Notas de prensa - El primer blog de notas de prensa y comunicados de prensa

DLA Piper amplía su práctica global en materia de Regulación Ambiental con Adrián del Paso

Mon, 19 Jan 2026 08:01:32 +0100

DLA Piper amplía su práctica en materia de Regulación Ambiental con la incorporación de Adrián del Paso como socio en la oficina de la Ciudad de México. Del Paso trae consigo a su equipo de larga trayectoria.

Del Paso cuenta con más de dos décadas de experiencia en derecho ambiental, ciencias de la vida y derecho regulatorio en sectores altamente regulados, que abarcan, entre otros, el farmacéutico, de la salud, químico y agroquímico, metalurgia y minería, energía e infraestructura, hospitalidad e inmobiliario, etc.

Su práctica se centra en asesorar a clientes —tanto en México como a empresas multinacionales— en el cumplimiento de los complejos y cambiantes marcos jurídicos ambientales, de ciencias de la vida y regulatorios en México. También brinda asesoría en transacciones, due diligence y apoyo relacionado a operaciones de fusiones y adquisiciones y transacciones corporativas en estas áreas. Además, Del Paso asesora a clientes en operaciones del día a día, permisos estratégicos —particularmente para la obtención de permisos operativos importantes para proyectos de gran escala o críticos— y litigios administrativos ante las autoridades mexicanas.

La llegada de Adrián del Paso, "cuya amplia experiencia y profundo conocimiento del derecho ambiental y ciencias de la vida fortalecen las capacidades en México y alrededor del mundo", ha sido recibida con entusiasmo por Francisco Cerezo, Head de la práctica de US–Latinoamérica de DLA Piper.

El equipo de DLA Piper en América Latina ofrece asesoría legal empresarial integral a empresas nacionales y multinacionales con intereses y operaciones en toda la región. Su enfoque integrado combina el conocimiento local con los recursos de la plataforma global de DLA Piper. Con más de 400 abogados que ejercen en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Puerto Rico, además de abogados transfronterizos con sede en Estados Unidos, los equipos trabajan frecuentemente con profesionales en toda la región de Latinoamérica, la Península Ibérica y en todo el mundo.

Para más información, visitar Latin America DLA Piper.

Reforzar controles ante próxima Reforma de Ley Antilavado esencial para las empresas De la Paz Costemalle

Wed, 15 Oct 2025 09:48:09 +0200

Los especialistas de De la Paz Costemalle DFK, firma líder en consultoría fiscal, contable y legal, advierten que los cambios a la Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, representará un cambio profundo en las obligaciones de cumplimiento para empresas y profesionistas en México.

De acuerdo con el equipo de expertos, las modificaciones buscan fortalecer los mecanismos de detección, reporte y sanción de operaciones sospechosas, ampliando el rango de actividades vulnerables e incrementando las responsabilidades de quienes intervienen en ellas.

"La autoridad busca cerrar brechas en sectores donde el lavado de dinero ha encontrado espacio para operar, por lo que se ve mayor escrutinio sobre operaciones inmobiliarias, servicios profesionales independientes, intermediarios financieros y proveedores de tecnología", señalaron los especialistas de De la Paz Costemalle DFK.

Entre los puntos más relevantes de la reforma destacan:

La ampliación de sujetos obligados, incluyendo nuevas categorías de prestadores de servicios digitales y consultores financieros.
El endurecimiento de sanciones administrativas y económicas por omisiones en reportes o deficiencias en los procesos de identificación de clientes.
La implementación de mecanismos tecnológicos de trazabilidad que faciliten el intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades.
La obligatoriedad de programas internos de cumplimiento, con oficiales responsables del monitoreo y capacitación del personal.

De la Paz Costemalle DFK recomienda que las empresas anticipen los cambios y comiencen una revisión integral de sus procedimientos internos, políticas de identificación de clientes y reportes ante la UIF. Asimismo, destacan la importancia de establecer auditorías preventivas y de adoptar una cultura de cumplimiento como parte del gobierno corporativo.

"La prevención de operaciones ilícitas no debe entenderse como una carga adicional, sino como una oportunidad para fortalecer la reputación, transparencia y sostenibilidad del negocio", enfatizaron los expertos de la firma.

Con más de 60 años de experiencia y presencia nacional, De la Paz Costemalle DFK se posiciona como un aliado estratégico para empresas que buscan cumplir con las nuevas disposiciones regulatorias y blindar sus operaciones ante los retos del entorno legal y financiero mexicano.

Acerca de De la Paz Costemalle DFK
De la Paz Costemalle DFK es una firma mexicana miembro de DFK International, red global de firmas de consultoría, auditoría, fiscal y legal. Con presencia en todo el país, asesoran a empresas nacionales e internacionales en estrategias integrales de cumplimiento, eficiencia fiscal y sostenibilidad financiera.

Cómo impactan los delitos económicos a las empresas una perspectiva forense por De la Paz, Costemalle DFK

Tue, 13 May 2025 09:15:45 +0200

En el entorno empresarial actual, donde la transparencia y el cumplimiento normativo son más cruciales que nunca, los delitos forenses se han convertido en una amenaza silenciosa pero devastadora para organizaciones de todos los tamaños.

"Los delitos forenses, en el ámbito contable y financiero, hacen referencia a actividades ilegales que afectan la integridad financiera de las organizaciones. Estos delitos, muchas veces ocultos tras complejos entramados contables, son detectados y analizados mediante la contabilidad forense, una disciplina especializada que combina conocimientos contables, legales y de auditoría para investigar fraudes y otras irregularidades", asegura Juan Pacheco, Socio en De la Paz, Costemalle DFK.

En De la Paz, Costemalle DFK, los especialistas han identificado que los delitos forenses más frecuentes en las organizaciones mexicanas son:

Fraude contable, que se refiere a la alteración de registros financieros para beneficiar a directivos o accionistas.
Malversación de fondos que establece el uso indebido de los recursos de la empresa por parte de empleados o ejecutivos.
Corrupción y sobornos, son prácticas ilícitas para obtener contratos, licencias o favores dentro del sector público o privado.
Lavado de dinero por medio del uso de estructuras empresariales para ocultar el origen ilícito de recursos financieros.
Falsificación de documentos cuando manipulación o creación de documentos financieros para obtener beneficios o encubrir irregularidades.

Es importante saber las consecuencias que cada decisión tendrá para la organización, estas pueden ser positivas o negativas. Algunas consecuencias del lavado de dinero son:

Sanciones económicas a la empresa o sus ejecutivos.
Responsabilidad penal.
Costos legales y regulatorios.
Daño en su reputación.
Pérdida de confianza de clientes, socios, inversionistas y el mercado.
Suspensión o inhabilitación temporal o definitiva.
Restricciones para participar en contratos con gobiernos u otros proyectos.
Acciones civiles derivadas.
Gastos de remediación o reprocesamiento.
Mayor escrutinio de auditores y reguladores, inclusive imposición de monitores externos
Reducción de valor de mercado

En De La Paz, Costemalle DFK asesoran a las empresas e inversionistas sobre ¿Cómo prevenir los delitos económicos en las empresas?

Fortalecimiento del gobierno corporativo
Promoción de una cultura organizacional ética
Controles internos robustos
Auditorías internas y revisiones transaccionales periódicas
Canales de denuncia anónima
Monitoreo y análisis de datos
Capacitación continua a empleados y terceras partes
Evaluación periódica de riesgos
Revisión y actualización continua de controles
Reacción firme ante incidentes internos
Revisión de antecedentes de socios de negocios
Documentación en políticas escritas claras y aplicables

Los delitos forenses no solo representan pérdidas económicas directas, sino que también afectan gravemente la reputación corporativa, reducen la confianza de inversionistas y clientes, y pueden derivar en sanciones legales severas. Además, generan entornos laborales tóxicos y reducen la competitividad a largo plazo.

Según el estudio de KPMG México, en 2024, el 45% de las empresas en México indicaron haber sufrido el intento o la materialización de un fraude, con un impacto financiero superior a MXN 1,000,000 en el 24% de los casos. KPMG

Por otro lado, el estudio de LexisNexis Risk Solutions reveló que el 54% de las empresas mexicanas reportaron un aumento en el fraude en los 12 meses anteriores a la encuesta, con un costo promedio de 4.08 veces el valor nominal de la transacción por cada peso perdido por fraude.

En De la Paz, Costemalle DFK están comprometidos con la prevención, detección y corrección de delitos financieros mediante herramientas de contabilidad forense, auditoría especializada y asesoría legal. Con un equipo multidisciplinario trabajan de la mano con las empresas para construir estructuras de control interno efectivas y fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la rendición de cuentas.

Crean una guía sobre el derecho a la propiedad para las comunidades indígenas de México

Thu, 10 Apr 2025 08:31:11 +0200

Iberdrola México, en alianza con el despacho de abogados Cuatrecasas, elaboró una guía para brindar información sobre el derecho a la propiedad y el uso agrícola de la tierra, destinada a las comunidades indígenas del Estado de México.

"Iberdrola México quiere contribuir al desarrollo social de las comunidades desde todas sus áreas de conocimiento y experiencia. Para nosotros, ha sido muy enriquecedor traducir conceptos jurídicos a menudo complejos a un lenguaje más claro y comprensible, que permita a la gente tener más herramientas para proteger su patrimonio", explicó Vicente Noguera, director de Servicios Jurídicos de Iberdrola México.

La guía, que está destinada a orientar y resolver dudas de personas indígenas del Estado de México, se redactó con el apoyo del Centro Mexicano Pro Bono y la Fundación Pro México Indígena para garantizar que responde a las principales dudas que surgen respecto a los derechos de la propiedad y de la Ley Agraria.

El documento describe conceptos como propiedad privada y propiedad ejidal, explica el método para tramitar escrituras públicas y especifica qué es una invasión de terrenos y cuáles son los derechos legales de los propietarios, entre otros temas de interés general.

La guía fue presentada en una sesión informativa en la que participaron más de 40 habitantes de diferentes comunidades del municipio de Temascalcingo, en el Estado de México, y que pertenecen a la etnia indígena otomí.

"Uno de los problemas en mi comunidad es que muchas veces el ejido se hereda, pero no hay documentación que avale quién es el propietario. Hay una necesidad muy grande de regular esos documentos", expresó Cecilia Trejo Hernández, habitante de la localidad San Mateo el Viejo, quien agradeció que haya empresas que atiendan estos asuntos propios de entornos rurales.

La charla fue impartida por Alfredo de Alba, abogado del área de Servicios Jurídicos de Iberdrola México, junto con Elizabeth Tovar, asociada senior de Cuatrecasas, y tuvo como objetivo brindar conocimientos generales respecto a la propiedad privada y ejidal. "El régimen agrario es muy específico y particular en México. En comunidades como esta, los terrenos se van heredando en las familias, y se vuelve más complicado entender los derechos que se tienen con respecto a la tenencia de la tierra", indicó Tovar.

"En México hay un gran desconocimiento de los derechos de las personas. Tener acceso al conocimiento jurídico y a los servicios legales es costoso y hay una gran brecha de acceso a la justicia", agregó Ivette Montero, fundadora y directora ejecutiva del Centro Mexicano Pro Bono, asociación civil sin fines de lucro involucrada en el proyecto.

El término pro bono viene del latín y significa ‘para el bien común’. Se refiere a los servicios profesionales -habitualmente jurídicos- que se prestan en beneficio de la sociedad, de forma voluntaria y sin retribución económica, utilizando la experiencia y la capacidad profesional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la propiedad ejidal y comunal representa más del 50 % del territorio nacional, distribuido en 29,836 ejidos y 2,425 comunidades, que en conjunto ocupan cerca de 100 millones de hectáreas.

El Maestro Eduardo Vázquez Torres analiza la reforma del Poder Judicial en México

Wed, 26 Mar 2025 09:26:53 +0100

En el marco del debate nacional sobre la reforma al sistema judicial y la propuesta de elección popular de jueces y magistrados, el Licenciado Eduardo Vázquez Torres, con amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, ofrece una visión técnica y fundamentada sobre los retos y oportunidades que este proceso implica para el país.

"La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho. Toda reforma que busque fortalecer la confianza ciudadana en la justicia debe garantizar que los jueces sean seleccionados con base en méritos, experiencia y conocimientos jurídicos, evitando cualquier influencia política o partidista que comprometa su imparcialidad", afirmó Vázquez Torres.

La participación ciudadana: Un pilar de la democracia
Independientemente del modelo de selección, la participación de la sociedad en los procesos democráticos es esencial para fortalecer el Estado de derecho. Más allá del acto de votar, "es fundamental que la ciudadanía se involucre de manera informada, analizando la trayectoria y preparación de los aspirantes, exigiendo mecanismos de transparencia y contribuyendo al debate público sobre la justicia en México. La democracia no solo se construye en las urnas, sino en la exigencia de un sistema judicial sólido, eficiente y justo", enfatiza el abogado Vázquez Torres.

Desde su experiencia como Secretario de Tribunal y Juzgado en distintas instancias del Poder Judicial de la Federación, así como en su labor docente y académica en materia administrativa y constitucional, el Licenciado Vázquez Torres subraya "la necesidad de que cualquier modificación al sistema de designación de jueces y magistrados sea analizada con profundidad, privilegiando el interés de la sociedad y la protección de los derechos fundamentales".

"El acceso a la justicia es un derecho humano que no puede estar condicionado por intereses ajenos a la legalidad y la equidad. Si bien la participación ciudadana es esencial en la vida democrática, es imperativo que el proceso de selección de jueces preserve la profesionalización y autonomía del Poder Judicial", añadió,

El debate sobre la elección de jueces debe centrarse en encontrar un equilibrio entre la participación ciudadana y la preservación de la independencia judicial. La justicia no puede ser rehén de intereses políticos ni estar alejada de la realidad social.

"Si bien la reforma busca mejorar la confianza en el sistema judicial, cualquier cambio debe realizarse con un enfoque técnico que garantice que los jueces continúen siendo seleccionados con base en su capacidad, ética y experiencia, protegiendo así el derecho de los ciudadanos a un juicio justo e imparcial".

La discusión sobre la reforma judicial en México abre un debate trascendental sobre el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del sistema de justicia. En este contexto, la voz de expertos con experiencia en la judicatura es clave para garantizar que cualquier cambio preserve la esencia de la legalidad y la protección de los derechos constitucionales de los mexicanos.

La Notaría 90, liderada por Ricardo Dehesa Cortés, se consolida dentro de la seguridad jurídica

Wed, 19 Feb 2025 08:03:33 +0100

Ricardo Dehesa Cortés ha sabido reconocer la importancia de la seguridad jurídica como base del desarrollo económico, impulsando iniciativas que faciliten la formalización de inversiones en el estado. Su liderazgo en la Notaría 90 ha permitido que múltiples empresas e inversionistas encuentren en sus servicios un respaldo sólido para sus operaciones.

El notariado como eje del crecimiento económico
El crecimiento económico de una región depende en gran medida de la certeza jurídica en la que operan sus empresas e inversionistas. La Notaría 90 ha sido un aliado clave en este sentido, asegurando que cada operación, ya sea en bienes raíces, fideicomisos o constitución de sociedades, se realice con total transparencia y respaldo legal. La certificación ISO 9001:2015 obtenida por la Notaría 90 refuerza este compromiso con la calidad y la seguridad en los procesos.

Asimismo, la colaboración con instituciones como las embajadas de Estados Unidos y Canadá ha permitido que la Notaría 90 se convierta en un punto de referencia para inversionistas extranjeros que buscan establecerse en México con la certeza de contar con un marco legal sólido.

Digitalización y eficiencia en los trámites empresariales
La modernización de los procesos notariales también ha tenido un impacto positivo en la actividad económica, reduciendo tiempos y costos para empresarios y ciudadanos. Ricardo Dehesa Cortés ha promovido la integración de nuevas tecnologías para optimizar los trámites notariales, asegurando que los procesos sean más eficientes y accesibles.

La implementación de HITCH y HITCH SIGN ha revolucionado la manera en que se realizan trámites notariales, facilitando la firma de contratos, la creación de empresas y la validación de documentos de forma rápida y segura. Esto significa que las personas y empresas pueden realizar estos procesos sin necesidad de acudir físicamente a la notaría, optimizando tiempos y reduciendo costos.

Estas herramientas digitales funcionan gracias a la tecnología blockchain, que garantiza que los documentos sean auténticos, seguros y no puedan ser alterados sin dejar un registro verificable. Esto es especialmente útil para empresarios e inversionistas, ya que les permite realizar operaciones incluso desde el extranjero con total confianza, eliminando riesgos de fraude y asegurando la validez de sus documentos en transacciones comerciales e inmobiliarias.

Además, la Notaría 90 juega un papel clave en atraer inversión extranjera a México, brindando asesoría especializada en la creación de fideicomisos inmobiliarios y la formalización de contratos comerciales. Gracias a su enfoque en la seguridad jurídica, los inversionistas pueden operar con tranquilidad, sabiendo que sus transacciones cumplen con el marco legal mexicano.

A futuro, la Notaría 90 continuará ampliando su oferta de servicios digitales y fortaleciendo su papel en el crecimiento económico de la región. La combinación de herramientas tecnológicas, asesoría jurídica especializada y transparencia permitirá que los trámites notariales sean cada vez más eficientes y accesibles para empresas y particulares.

Derechos, especialización, desarrollo y valor de las intermediarias de seguros y fianzas, entre otros temas, que enmarcan Agente Mujer 2024

Wed, 20 Nov 2024 11:07:15 +0100

La inclusión de las mujeres es un tema que actualmente se escucha por todos lados, así como la lucha por un trato ecuánime en el aspecto económico, y tratar con rigor los delitos que antes no se veían con perspectiva de género. Son situaciones que resaltan el papel de las mujeres en México y el mundo.

Roxana Hernández Pliego, directora general de Yo Agente Corporativo, afirmó que Yo Agente Mujer 2024 evento que se realizará el próximo jueves 21 de noviembre de 2024, busca brindar herramientas de profesionalización para las mujeres intermediarias de seguros, como lo ha hecho por más de una década.

La perseverancia, inteligencia y excelencia en el servicio, dijo, así como las capacidades son el camino que justifica la inclusión de las mujeres a un trato igualitario, pues los hechos aportan datos inequívocos para ocupar puestos con iguales condiciones a las de los hombres. Los resultados hablan por sí solos.

Los temas que se presentan en esta edición de Yo Agente Mujer 2024 son útiles tanto para las mujeres que trabajan en la venta de seguros, como para todas las mujeres que se desempeñan en cualquier actividad, finalmente, a todas como mujeres servirá esta importante información en derechos, tecnología, etc. La jornada de intermediarias de seguros se realizará en línea el próximo jueves 21 de noviembre de nueve de la mañana a ocho de la noche. En tal evento se reunirán mujeres de todo el país y de otras latitudes con vocación de servicio en la previsión y en la seguridad que deviene de una cobertura de seguros.

En el evento, añadió la directiva, se explicará qué hacer si se violentan derechos de las mujeres, a dónde dirigirse, qué hacer y cómo reconocer esa violencia, entre otros interesantes temas.

"Otros tópicos de gran importancia a ser discutidos, serán la función de las mujeres en los seguros y las fianzas, el valor y especialización de las agentes y, riesgos no financieros", destacó.

Además, agentes exitosas de otras latitudes, compartirán el valor de las mujeres en el mercado asegurador.

"También, llama la atención conferencias sobre desarrollo como mujer en el ámbito de asistencias, y desarrollo sostenible", concluyó.

Si se desea registrarse a Yo Agente Mujer 2024, se puede ingresar al siguiente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GtJ2yt9lQtuXt13iLTn9JQ

Los Notarios son aliados clave en los Programas Sociales del Estado de México

Thu, 03 Oct 2024 07:55:31 +0200

"Los notarios somos aliados de los programas sociales".

En una entrevista con Rita Martínez Salgado, Notaria 63 del Estado de México, en el marco del Día Internacional de los Notarios y Notarias, expresó: "Nos llena de orgullo que los notarios y notarias del Estado de México seamos considerados aliados estratégicos en los programas sociales".

El programa 'Caravanas Itinerantes por la Justicia Social', impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez e implementado por la Consejería Jurídica bajo la dirección del Maestro Jesús George Zamora, ha cambiado la vida de miles de personas al brindarles seguridad jurídica.

Este esfuerzo de 32 instituciones estatales y federales ofrece 92 servicios, entre ellos notariales, a los 125 municipios de la entidad, acercando soluciones concretas a la ciudadanía.

Desde la implementación del programa, 164,000 mexiquenses han sido beneficiados con servicios notariales gratuitos o con descuentos significativos. Se han realizado 4,693 testamentos sin costo y otros trámites como sucesiones, poderes, cancelaciones de hipotecas y escrituración, con descuentos de hasta el 60% en honorarios.

Rita Martínez destacó que el notariado es una verdadera vocación de servicio, y que en el Estado de México, los notarios ejercen su labor bajo el lema 'El Poder de Servir', siempre guiados por los principios de justicia y derechos fundamentales. Además, aprovechó para felicitar a la Gobernadora por el éxito del programa y reconocer la dedicación de sus colegas notarios.

Las 'Caravanas Itinerantes por la Justicia Social' han sido un puente que conecta a la población con servicios fundamentales, incluyendo aquellos que garantizan la seguridad jurídica en temas de patrimonio, ayudando a consolidar la estabilidad de miles de familias en el Estado de México.

En la fotografía previa se encuentran de izquierda a derecha: Notaria Angélica Alatorre, Presidente Municipal de Tlalnepantla Tony Rodríguez, Notaria Rita Martínez Salgado y Consejero Jurídico del Estado de México Jesús George Zamora.

Para más información sobre este programa y sus beneficios, es posible visitar la página oficial: https://caravanas.edomex.gob.mx.

Amech aborda reforma clave para erradicar la trata de personas y fortalecer la protección a las víctimas

Tue, 30 Jul 2024 09:32:50 +0200

El pasado 7 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Esta reforma introduce una fracción IV y un párrafo al Artículo 21, que sanciona con 3 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa a quienes exploten laboralmente a una o más personas.

La explotación laboral ocurre cuando alguien obtiene, directa o indirectamente, un beneficio injustificable mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atentan contra su dignidad. Estas incluyen condiciones peligrosas sin protecciones, una desproporción entre trabajo y pago, salario por debajo de lo legal, y jornadas excesivas. Para personas de comunidades indígenas y afromexicanas, las penas son de 4 a 12 años de prisión y de 7 mil a 70 mil días de multa.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece limitaciones para las jornadas de trabajo ordinarias y extraordinarias:

Jornada ordinaria

Diurna: 8 horas diarias.
Nocturna: 7 horas diarias.
Mixta: 7.5 horas diarias.
Por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de 1 día de descanso con goce de salario.

Jornada extraordinaria

La jornada de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias, sin exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Estas horas se deben pagar con un 100% más del salario que corresponda (al doble).
En caso de que las horas extras excedan de 9 horas a la semana, el patrón debe pagar un 200% más del salario que corresponda por cada hora laborada (al triple), sin perjuicio de que podrá hacerse acreedor a una multa por parte de la STPS.

En tanto no se hayan emitido criterios claros por las autoridades competentes en relación con esta nueva disposición, se recomienda:

1. Respetar los límites legales de días y horas de descanso y cumplir con las jornadas laborales establecidas por ley para evitar la explotación laboral y asegurar el bienestar de los trabajadores.

2. Procurar que los trabajadores no laboren fuera de la jornada extraordinaria permitida por ley. Mantener una supervisión estricta sobre las horas trabajadas para evitar sanciones y promover un trabajo justo y seguro.

3. La jornada extraordinaria debe ser por excepción, voluntariamente y pagada conforme a lo previsto por la LFT. Cualquier trabajo extraordinario debe ser consensuado y remunerado adecuadamente para proteger los derechos laborales.

4. Dejar constancia por escrito del consentimiento de los trabajadores para laborar una jornada extraordinaria. Documentar el acuerdo de los colaboradores para trabajar horas extras, garantiza la transparencia y el respeto de los derechos laborales.

Fernando Bermúdez Piré, presidente de la AMECH, indicó: "esta reforma representa un paso significativo hacia la erradicación de la explotación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores en México. Es responsabilidad de todos, tanto empleadores como empleados, asegurarnos de que estas nuevas disposiciones se implementen de manera efectiva y justa".

7 elementos que se deben tomar en cuenta para una auditoría del SAT por De la Paz, Costemalle DFK

Wed, 03 Jul 2024 09:02:49 +0200

La auditoría realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un procedimiento crucial para verificar el cumplimiento fiscal de personas físicas y morales en México.

Este proceso asegura que los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias de manera correcta y transparente.

En De la Paz, Costemalle DFK apoyan a las empresas a realizar una auditoría interna, muy parecida a la que realiza la autoridad, para contar con toda la documentación en orden.

Adicional, los especialistas en De la Paz, Costemelle DFK comparte los 7 elementos fundamentales a considerar tanto para los contribuyentes como para los auditores durante una auditoría del SAT:

1. Documentación completa y precisa:

Para los contribuyentes: es vital mantener toda la documentación fiscal en orden y al día. Esto incluye comprobantes de ingresos, egresos, estados financieros, declaraciones de impuestos, entre otros. Toda la información debe ser clara y precisa para facilitar la revisión por parte del SAT.
Para los auditores: verificar que la documentación presentada por el contribuyente esté completa, sea consistente y corresponda con las normativas fiscales vigentes.

2. Cumplimiento normativo:

Para los contribuyentes: conocer y cumplir con todas las disposiciones fiscales aplicables, incluyendo las reformas y actualizaciones tributarias. Esto implica presentar declaraciones en los plazos establecidos y con la información correcta.
Para los auditores: evaluar si el contribuyente ha cumplido con todas las normativas fiscales pertinentes, identificando posibles irregularidades o incumplimientos.

3. Registro contable preciso:

Para los contribuyentes: mantener un sistema contable, confiable y preciso que refleje adecuadamente todas las transacciones financieras. Esto facilita la elaboración de estados financieros precisos y la presentación de declaraciones fiscales correctas.
Para los auditores: revisar los registros contables para asegurar que sean veraces y estén respaldados por la documentación adecuada.

4. Cooperación y transparencia:

Para los contribuyentes: colaborar activamente con los auditores del SAT proporcionando acceso a la información solicitada de manera oportuna y veraz. La transparencia durante el proceso puede agilizar y facilitar la auditoría.
Para los auditores: actuar con transparencia y comunicar claramente los procedimientos de auditoría y los hallazgos encontrados al contribuyente, respetando en todo momento sus derechos.

5. Capacitación y asesoría:

Para los contribuyentes: estar informados sobre los cambios en la legislación fiscal y recibir asesoría profesional en materia fiscal para asegurar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias.
Para los auditores: mantenerse actualizados sobre las regulaciones fiscales y recibir formación continua para realizar auditorías efectivas y justas.

6. Revisión de resultados:

Para los contribuyentes: revisar los resultados de la auditoría para entender cualquier discrepancia o ajuste propuesto por el SAT, y responder de manera adecuada y oportuna.
Para los auditores: presentar de manera clara los resultados de la auditoría, explicando los ajustes propuestos y las razones detrás de ellos.

7. Recursos y derechos del contribuyente:

Para los contribuyentes: conocer y hacer valer sus derechos durante el proceso de auditoría, incluyendo el derecho a la defensa y a la revisión de las decisiones del SAT.
Para los auditores: respetar los derechos del contribuyente en todo momento y actuar conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Es importante contar con un especialista aliado que conozca a detalle como realiza la auditoria el SAT, y que además, cuente con herramientas como My BigData que en De la Paz, Costemalle DFK, lo implementan en la auditoria con sus clientes para garantizar el cumplimiento fiscal equitativo y correcto en donde la colaboración, transparencia y cumplimiento normativo son clave para un resultado exitoso y sin contratiempos.