Núñez declaró que hay 211 personas identificadas que están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 100 aún están en proceso de ser identificados ya que algunos de ellos tienen nombres incompletos y homonimias, "una vez identificado se revisará su comportamiento fiscal".
El jefe del SAT detalló que en dos meses han sido recuperados 300.9 millones de pesos tras depósitos hechos por personas físicas y morales que han regularizado su situación fiscal tras las filtraciones de involucrados en los 'Panamá Papers'.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Núñez precisó que una persona física hizo un pago por 104.7 millones de pesos tras la auditoría realizada por este caso y aún debe recargos y actualización.
Esta persona, refirió, decidió pagar en parcialidades en declaraciones complementarias, "este monto tendrá que entrar en 36 meses, y por saldo insoluto el 18% de recargo y actualización".
Ayer, el SAT subió a su página web el segundo informe de acciones sobre 'Panama Papers', difundidos en abril, y cuya información comprende la revelación de actos donde personas y empresas, utilizaron principalmente la creación y cierre de compañías 'offshore' en los últimos cuarenta años, en países de baja o nula imposición fiscal
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